证券简称：格纳斯证券代码：430619公告编号：2015-016四川格纳斯光电科技股份有限公司2014年度股东大会增加临时议案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 根据四川格纳斯光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第八次会议，公司将于 2015年 4月 10日召开 2014年年度股东大会，本次会议 的通知已于 2015年 3月 31日披露于全国股份转让系统。 公司董事会(股东大会召集人)于 2015年 4月 5日收到股东王斌(持有公司 51%股权)书面提交的《关于公司 2014年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司董事会将《股票发行方案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》作为临时议案提交 2014年年度股东大会审议。 上述临时议案内容属于股东大会职权范围，且提议股东、提议时间符合相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。以上临时议案已经 第二届第九次董事会审议通过，并同意将其提交至 2014年年度股东大会审议。 二、 除上述增加的临时议案外，公司于 2015年 3月 31日公告的 2014年年度股东大会通知事项不变。 三、 据此调整的公司 2014年年度股东大会审议事项： (一) 《公司 2014年年度报告及报告摘要》 (二) 《公司 2014年度董事会工作报告》 (三) 《公司 2014年度监事会工作报告》 (四) 《公司 2014年度财务决算报告》 (五) 《公司 2015年度财务预算报告》 (六) 《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》(七) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2014年度利润分配相关事宜的议案》 (八) 《关于续聘公司 2015年度会计师事务所的议案》(九) 《关于控股股东、实际控制人王斌先生及配偶李奕萱女士为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司贷款提供反担保的议案》 (十) 《预计公司 2015年度日常性关联交易的议案》 (十一) 《股票发行方案》(十二) 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 四、 备查文件目录 《四川格纳斯光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》特此公告。